Publicado:
24 de enero de 2023 11:51 GMT
Casi la mitad de las transacciones en el intercambio registrado en Hong Kong estaban relacionadas con actividades delictivas.
Las fuerzas de seguridad estadounidenses y europeas, con la ayuda de Europol, llevaron a cabo una operación contra la criptobolsa Bitzlato, registrada en Hong Kong (China), para la transmisión de fondos ilícitos y lavado de dinero, informó la organización policial internacional. Las fuerzas de seguridad desmantelaron la infraestructura digital del servicio en Francia y arrestaron a 5 miembros de la dirección de la plataforma.
Según Europol, alrededor 46% de los activos intercambiado a través del intercambio criptográfico, por un valor aproximado de 1000 millones de euros (alrededor de 1.087 millones de dólares), provinieron de actividades delictivas. Estos delitos incluyeron estafas cibernéticas, lavado de dinero, secuestros de computadoras y material de abuso infantil.
La contraparte más grande de Bitzlato en transacciones de criptomonedas fue Hydra Market, un mercado de narcóticos en línea anónimo e ilícito, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. Hydra Market era el mercado darknet más grande y antiguo del mundo y fue desmantelado en abril de 2022.
Mas de 3500 direcciones relacionados con bitcoin y más de 1.000 datos de usuario de Bitzlato están relacionados con varios casos penales registrados por Europol. Se espera que el análisis de dicha información impulse nuevas investigaciones.
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