Allanaron una cueva en Belgrano y estaba Leonardo Faria: qued detenido

Hace unos días, el juez federal de Lomas de Zamora, federico villenaprocesado con prisión preventiva Ivo Rojnicaalias “el croata“, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y ordenó la investigación de Marcelo Martínez de Giorgi. Además, la Justicia solicitó prisión preventiva para otro de los imputados, Federico Pulenta, quien permanece bajo arresto domiciliario tras haber pagado una fianza de alrededor de 100 mil millones de pesos.

En un nuevo operativo en el caso que actualmente se investiga, ordenado por el Juez en lo Penal Económico, Pablo Yadaro, Aduanas y la Policía Federal allanaron una “cueva” en el barrio porteño de Belgrano, en calle Jura al 1475, donde fueron encontrados cerca de 500 millones de pesos guardados en cajas y maletas, pero la mayor sorpresa llegó cuando encontraron en el interior del inmueble Leonardo Faríaa quien se le vincula con el caso “Ruta del dinero K”, con una tobillera electrónica, ya que está condenado por otra causa.

Según los informes, el financiero era el responsable de la cueva y se encontraba con otras nueve personas, que también fueron detenidas por la policía. Ahora, queda por determinar el grado de su participación en el crimen -es decir, si pertenece a la organización liderada por el croata- o si estaba allí como cliente. faría Fue detenido y trasladado a comisaría para ser sometido a una investigación por violación a la Ley de Cambios y Lavado de Dinero.

La secretaria de “el Croata” rompió el silencio y mandó al frente a su jefe

La testigo del evento y exsecretaria de Nimbus, dijo ante el tribunal que su jefe es dueño de muchas empresas en el extranjero y que está involucrado en más de un caso de corrupción: “Hemos tenido días de retiro de 500 mil dólares en total “En pesos lo recuerdo más que nada visualmente porque era mucho. No puedo decir una cantidad específica. Me habló de más de 10 millones de pesos diarios que se movían”, remarcó. Florencia Mascheroni.

“Creo, no puedo decirlo con seguridad, Ivo Había declarado sus cuentas de AC en Argentina. Sé que el director final de estas empresas era Ivo”, amplió en su declaración ante el Juzgado, donde también detalló que Nimbus no era más que un nombre de fantasía y que no estaba registrado en ninguna parte. “Tampoco estábamos registrados como empleados”. “, detalló.

Aparentemente, el croata presentó más de una irregularidad en su negocio y el lavado de dinero es sólo la punta del iceberg, ya que, con la incorporación de faría a la causa, se abrirá un nuevo capítulo.