Publicado:
2 de marzo de 2023 22:44 GMT
Para la OFAC, Puerto Vallarta es un bastión estratégico del cártel para el narcotráfico y otras actividades ilegales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a ocho empresas mexicanas vinculado a estafas de tiempo compartido que actúan en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que “muchas veces tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses”.
Las ocho empresas sancionadas afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias. La modalidad de operación es a través de terceros que realizan ofertas de compra a los propietarios y, en caso de ser aceptadas, solicitar el pago de tasas e impuestos por adelantado para supuestamente agilizar la venta, con la garantía de un reembolso al cierre.
El Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a las empresas involucradas en el fraude de tiempo compartido por parte del CJNG, que es utilizado para generar ingresos para el cártel. Esto sigue a muchas acciones que hemos tomado contra los actores del CJNG en Puerto Vallarta que han abusado de la industria turística local. https://t.co/ugmzgwu0R9
— Subsecretario Brian Nelson (@UnderSecTFI) 2 de marzo de 2023
“Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general”, detalla el Departamento del Tesoro.
Cinco de las empresas —Servicios Administrativos Fordtwoo, Integración Badeva, Oficina de Proveedores JM, Promotora Vallarta One y Recservi— tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. El primero ha hecho pagos directos a integrantes del CJNG.
Las sociedades restantes —Corporativo Título I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo— tienen su sede en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco.
Individuos Sancionados
Las sanciones también aplican a Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’; Francisco Javier Gudiño Haro, ‘La Gallina’; y Julio César Montero Pinzón, ‘El Tarjetas’, quienes trabajan para una célula del CJNG en Puerto Vallarta que ha orquestado asesinatos de rivales y políticos.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos de empresas y personas físicas que se encuentren en EE.UU. o que estén bajo el control de autoridades estadounidenses.
para OFAC, Puerto Vallarta es un baluarte estratégico del CJNG por narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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