Publicado:
30 de enero de 2023 16:35 GMT
Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones financieras en su contra. El actual vicepresidente, Hugo Velázquez, también ha sido sancionado “por su participación en la corrupción sistémica” de la nación sudamericana.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes, recientemente sancionado en Estados Unidos por corrupción, realizó y recibió transferencias por unos 30 millones de dólares entre 2014 y los primeros meses de 2022, revela un informe del Ministerio Público paraguayo, del que se hace eco el diario ABC.
Según los registros, en los últimos ocho años, Cartes -quien se desempeñó como presidente entre 2013 y 2018- realizó transferencias a Paraguay y EE.UU., principalmente, pero también a Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Reino Unido, Italia o Estados Unidos. Emiratos. árabes, entre otros.
Su mayor actividad fue durante la pandemia. Mientras que en 2021 realizó más envíos, en 2020 recibió más transferencias. El informe, que la Secretaría para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Seprelad) envió al Ministerio Público, indica que entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022, el político movió 17 millones de dólares en efectivo gracias a cuentas bancarias en una entidad supuestamente familiar. , según el diario ABC.
El 21 de noviembre de 2019, Cartes realizó un depósito de tres millones de dólares. El 18 de marzo de 2021, el expresidente recibió $518,000 en efectivo.
En total, según el documento, recibió más de $4,3 millones en un total de 20 depósitos en efectivo en dólares entre 2019 y 2021.
Sin entrada a los EE.UU.
La semana pasada, EE. UU. impuso sanciones financieras contra Cartes y el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, “por su participación en la corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas” en ese país.
Las sanciones también cayeron sobre cuatro entidades propiedad o controladas por Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE.
El Departamento de Estado define a Cartes como “una de las personas más ricas” de su país. En julio del año pasado, EE.UU. señaló al expresidente por su presunta participación “en importantes actos de corrupción”.
Hacienda también consideró que tanto Cartes como Velázquez “tienen vínculos con miembros de Hezbollah”, entidad que EE.UU. designa como organización terrorista extranjera.
A los dos funcionarios, así como a sus familias, les prohibieron entrar a territorio estadounidense.
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