La justicia federal argentina impuso multas y confiscaciones millonarias a una organización dedicada al lavado de activos para el Comando Rojo, según lo determinó la Procuraduría General de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC), liderada por el fiscal general Diego Velasco. La estructura criminal, que operaba rastreando una ruta de fondos ilícitos con origen en una organización narcocriminal de Río de Janeiro y un barrio privado de Nordelta, logró funcionar a través de transferencias informales de divisas en la región.
Velasco, a través de su equipo en PROCELAC, identificó que los involucrados en este entramado canalizaban activos ilícitos a través de criptoactivos, empresas pantalla y activos registrables. El caso llegó a la etapa de juicio oral, donde ocho de los imputados acordaron juicios abreviados y recibieron sentencias de tres años de prisión suspendida. Entre los condenados se encuentran Felipe Gabriel Correia Gonçalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora.
Sin embargo, otros cinco imputados con mayor responsabilidad penal en la estructura criminal enfrentarán un juicio oral y público solicitado por el Ministerio Público. Las multas impuestas ascienden a 2,460 millones de pesos, aplicadas proporcionalmente según la participación de cada condenado, con montos individuales que van desde 40 millones hasta 720 millones de pesos. Además, se ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo una suma considerable en diversas monedas físicas y virtuales, así como una flota de vehículos de alta gama valorada en más de 130 millones de pesos.
Las operaciones fraudulentas involucraron el uso de criptoactivos en volúmenes significativos, la creación de empresas pantalla y la adquisición de activos registrables, como inmuebles y automóviles de lujo, para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. La estructura criminal también se le atribuye la canalización de activos ilícitos pertenecientes a la organización criminal Comando Vermelho de Brasil, así como la realización de transferencias informales de divisas en la región.
La compleja investigación, iniciada en 2022 a raíz de una denuncia de PROCELAC por posibles maniobras de lavado de dinero, se dividió en varias secciones para abordar las acciones de la organización liderada por Alves de Sousa y Wang, vinculada al Comando Vermelho, así como las transferencias informales de divisas realizadas por Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora. El caso fue trasladado a la justicia federal de la Ciudad, donde actualmente interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.
En el marco de estándares internacionales sobre prevención y persecución del lavado de dinero, la investigación sigue activa, con la búsqueda de los prófugos Alves de Sousa y Wang. La resolución del caso también implica el decomiso del producto y los bienes procedentes de delitos, así como el rol proactivo y eficaz de las autoridades encargadas de la investigación y persecución. La magnitud de las operaciones ilegales y los montos millonarios involucrados hacen de este caso una pieza clave en la lucha contra el lavado de activos en la región.
Marisa Ramirez se formo trabajando en medios Argentinos como Perfil, La Nacion y La Voz, trabajo generando contenidos relevantes para Argentina en las secciones de tecnología y nuevas tendencias de consumo.
