Publicado:
6 de marzo de 2023 14:22 GMT
La estrategia se centró en la creación de una plataforma en EE. UU., Binance.US, según informa The Wall Street Journal.
Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, desarrolló un plan para evitar la posibilidad de un enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses mediante la creación de una entidad en ese país en 2019, revelan recientemente mensajes y documentos revisados por The Wall Street Journal.
En un chat privado en 2019, un ejecutivo de Binance advirtió a sus colegas que cualquier demanda de los reguladores estadounidenses, que habían señalado posibles medidas enérgicas contra los criptojugadores no regulados en el extranjero, sería como una “lluvia nuclear” para los negocios de la empresa y sus representantes.
La estrategia se centró en la creación de una plataforma americana, Binance.US, que usaría la tecnología y la marca de Binance, pero de lo contrario aparecería completamente separado de Binance.com. Esto protegería al intercambio de Binance, incluidos los usuarios de EE. UU., del escrutinio de los reguladores de EE. UU., según el informe.
Aunque Binance operaba principalmente desde centros en China y Japón, una quinta parte de sus clientes estaban en los EE. UU., donde las autoridades anunciaron medidas enérgicas contra los intermediarios criptográficos extraterritoriales no regulados.
Los desarrolladores de Binance en China mantuvieron el código de ‘software’ que admitía las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar a Binance acceso a datos de clientes de EE. UU..
Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. han estado investigando la relación de Binance con Binance.US, según el informe. Si los reguladores estadounidenses concluyen que estos lazos significan que Binance tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían monitorear todas las operaciones de Binance. Binance.US tiene actualmente su sede en San Francisco.
“Ya hemos reconocido que no tuvimos el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años. Hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento”, dijo un portavoz de Binance en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.
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